7 、牟其中：20亿 男 64岁 湖北 利用南德公司进行 信用证诈骗

　　8 、国洪起：20亿 男 40岁 北京 以虚增国债作抵压骗贷、挪用券商公司其他国债等手段，通过香港和大陆的数十间公司敛财

　　9 、钱永伟：19亿 男 41岁 上海 新万泰(香港) 夸大盈利，蒙混上市；并涉嫌挪用至少980万港元公款

　　10 、陈顺利：18亿 男 42岁 福建 巨额贷款拆东墙补西墙

　　11 、黎瑞华：18亿 男 广东 在担任广南集团副总经理期间与前澳门立法会议员陈继杰涉及诈骗及贪污

　　12 、蒋泉龙：11.4亿 男 51岁 江苏宜兴 中国稀土控股有限公司财务造假上市

　　13 、许鹏展：11亿 男 广东汕头 汕头120亿特大走私案主谋，利用深圳市颜锡隆地下钱庄、汕头市许鹏展地下钱庄洗钱

　　14 、吴志剑：10亿 男 44岁 广东深圳 利用政华集团及其下属公司采取重复抵押、重复担保等手段，分别向多家银行贷款数亿元

　　15 、李深等人：8亿 男 湛江 李深是湛江特大走私案的主谋，李在湛江走私界基本上处于垄断地位