深圳经济侦察局局长李洪朗在8月8日新闻发布会上披露说：“共计在杜氏地下钱庄查获各种银行卡90张，网上银行密匙40个，存折67张，用于转帐的身份证11张。”

　　据国家外汇管理局数据显示，该地下钱庄经营活动与房地产有关的交易资金达1.3亿元，与资本市场有关的交易资金达1.05亿元，涉及金额最大的是贸易、销售等行业，资金达4.53亿元。

　　与以前多是个人热钱非法进出不同的是，深圳杜氏地下钱庄以中小企业客户为主。

　　深圳本地国企参与杜氏地下钱庄

　　国家外汇管理局8月6日公布的资料显示，杜氏地下钱庄的客户以企业为主。这些企业利用从该地下钱庄获得的资金弥补工缴费、收取出口货款、加油款、购房款、土地转让保证金、证券投资、预付货款、境内担保等。

　　为什么有这么多企业参与其中？

　　虽然中国外汇体制逐步放宽，这包括人民币资本项目可兑换、实行银行结售汇制度及资本项目外汇管制等，但企业的用汇需求仍受到一定限制，并要承担较大的外汇风险以及银行买卖价差成本。利益驱动之下，很多企业尤其是中小企业和民营企业倾向于与地下钱庄合作。

　　相比而言，地下钱庄手续简单、快捷，资金周转快，而且能够逃避银行、税务、工商等部门的监管。与商业银行庞大的网点和系统支持相比，杜氏地下钱庄可以蜗居斗室，几台电脑、电话和传真就可快速完成境外帐户和境外帐户资金的划转。

　　深圳某民营企业老板称，到地下钱庄兑换或者转帐，可以用存在银行的资金划转，可以提着一袋现金直接办理，3分钟时间就可完成一单；不仅如此，一些企业甚至可以拿着大银行开具的转帐支票直接兑换现金。

　　杜氏地下钱庄的客户群虽然遍及全国31个省市，但主要大客户集中在广东、江苏和浙江等沿海地区。这和中国地下钱庄的沿海地区市场吻合。

　　目前，中国地下钱庄的经营形态大致有四种：广东、福建等地以非法买卖港币为主，山东等地以非法买卖韩币和美元为主，浙江等其他大多数地区以非法吸存、非法放贷为主（常以标会、台会、互助会等形式出现），湖南、江西等内陆省份以非法典押、非法高利贷为主。

　　前两种沿海地下钱庄的经营形态，实际上满足了中小企业资金交易的需要。

　　然而，杜氏地下钱庄又不仅仅是中小企业参与，连国有企业也参与了进来。

　　深圳外管局陈健宁科长称，有某知名国有企业与该地下钱庄有直接资金参与。“目前只是了解该国有企业参与了非法外汇交易，是否从事洗钱还不确认。至于如何处理，还要看该国有企业是主动还是被动参与。”