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黄光裕不满判决递交上诉状 对4大问题存异议
2010-05-28 09:36 来源:法制日报 财新网  
一审判决后,律师与黄光裕本人及其家属进行过反复磋商。黄本人与其家属也曾就是否上诉产生过分歧,但最终决定在今天提起上诉。
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  事后,许钟民约孙海渟吃饭,黄光裕给了孙一个信封,里面是十张银行卡,背面写着“10万元”金额和密码。第二天发现后,孙甚是慌张,曾给黄光裕发信息,要将银行卡退还。

  在后来的一次饭局上,趁黄光裕离座之机,孙海渟将卡和信封放进黄光裕挂在椅子上的西装外兜里。饭后,黄光裕送他到停车场时,孙告诉黄已将银行卡放到他的西服口袋里。于是黄光裕扭头回去取卡,坚持要将卡给他。半推半就中,孙最终收受。

  另外两名税务官员梁丛林和凌伟的受贿情节同孙海渟类似,分别收受了黄光裕50万元。

  许钟民也以银行卡的方式给了中间人靳红利20万元。黄光裕还给靳红利一个纸箱子,让其帮忙打点北京市国税稽查局的几个领导。靳红利发现里面是 130万元的现金,于是占为己有,后来购买了130万元的理财产品。

  用银行卡送礼是国美公司的惯常做法。国美公司的人作证称,2006年春节前,公司的财务人员在工商银行(4.37,0.00,0.00%)、建设银行(5.05,0.02,0.40%)、上海浦东发展银行、兴业银行(28.06,0.00,0.00%)等银行办理过个人银行卡,总额五六千万元,最大面值10万元。最后一次办卡是在2008年春节前两周左右,办理了有四五百万元,10万元的有十张。

  豪赌往事

  黄光裕所涉另一个罪名非法经营罪,牵出了其豪赌往事。

  黄光裕曾是人称“公海赌王”的连卓钊(香港海王集团国际有限公司实际控制人)在澳门赌场的VIP客户。赌场上的黄光裕出手惊人,犹如其在资本市场上的大手笔运作。仅2007年9月,他就将人民币1亿元通过地下钱庄换成港币还赌债,2007年还了大约共计6亿至7亿港元的赌债。

  黄光裕赌博并不用带现金,连卓钊给他预支的赌资额度最高达2.8亿港元。另据连卓钊的证言,黄光裕从来不用自己的名字开户、写欠条,而是以两名经纪人余国良和伍健华(国美公司董事)的名义赌博。当黄光裕需还赌债时,便会让伍健华联系赌场指定的地下钱庄,具体操办还款事宜。

  由于赌场只收港币,黄光裕还赌债的资金来源及还款方式有两种,一是用减持香港国美公司的钱,从香港银行直接开本票送到赌厅;大多数情况是黄光裕从大陆调拨人民币,通过赌场指定的地下钱庄偿还。

  后一种方式的操作模式是:伍健华将人民币汇入赌场指定的深圳银行账户,例如盛丰源公司、深圳迈健凯电子科技公司、仁惠公司等。为了支付赌债,黄光裕特意设立了没有实际业务的空壳公司划账。赌场在深圳收到资金后,就利用其控制的银行账号网络,将人民币转入香港账户,变成港币。

  这种行为是否构成非法经营罪,也成为庭审中的争议之一。据一审判决,黄光裕于2007年9月至11月间,经由郑晓微(已判刑)等人控制的“地下钱庄”,私自兑购并在香港收取了港币8.22亿余元(折合美元1.05亿元)。

  资本运作大手笔

  在黄光裕所涉罪名中,内幕交易罪使其获刑最重。一审判决书详细还原了黄光裕当年的中关村股票操作过程。

  2006年7月,黄光裕以旗下的北京鹏泰投资有限公司(下称鹏泰投资)入股中关村,持有29.58%的股份。当时正逢股市低点。收购之后,进行了一系列债务重组和资产重组。中关村的股价也出现大幅波动。

  2006年10月,鹏泰投资收购中关村建设48%股权,并承诺将这部分股权转让给中关村。黄光裕的供述显示,2007年五六月,中关村承诺以资金方式收购这部分股权,但因资金困难,许钟民、原中关村副董事长段永基向他提出,用中关村持有的33%的启迪控股股份有限公司股权进行置换。资产置换文件经他和许钟民签字,上报证监会审批。

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